Indicado: comerciante local de bitcoin encarcelado por lavado de dinero

Local Comercio de bitcoinsR, Theresa Lynn Tetley, también conocida como Bitcoin Maven ha sido acusado para caer en transacciones ilegales de bitcoin por dinero en efectivo. Según el Distrito Central de California, el comerciante de LocalBitcoins.com ha sido condenado a 12 meses de prisión.

También se le entregó una liberación supervisada de tres años y una multa de $ 20,000. Como ex inversionista de bienes raíces y corredor de bolsa, el tribunal le ordenó que renunciara a $ 292,264.00 en efectivo, 25 barras de oro surtidas y 40 bitcoins.

Lavado de dinero, Tetley se declaró culpable de un cargo por operar un sin licencia. cambio de dinero Negocio, y otro relacionado con el lavado de dinero. Su caso es el primero de su tipo en el Distrito Central de California.

Se suponía que Tetley debía registrar su negocio con el Financiero Crimes Enforcement Network, una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La agencia es responsable de analizar actas Para frenar el lavado de dinero y los delitos financieros relacionados. Tampoco implementó el protocolo estándar contra el lavado de dinero, incluido el reporte de ciertas fuentes financieras según los requisitos de este tipo de negocio.

Se dice que tetley tiene negoció más de $ 6 millones para clientes dentro de los Estados Unidos y cobró tasas más altas en comparación con otros operadores dentro de la plataforma LocalBitcoins.

También se señaló en los documentos judiciales que Theresa Lynn lavó bitcoins para un cliente que había sido sospechoso de haber adquirido la criptomoneda a través de actividades ilegales, incluidas las ventas de medicamentos en la web oscura.

Ella también llevó a cabo una bitcoin para cobrar la transacción de un agente encubierto que había declarado explícitamente que su bitcoin estaba vinculado a operaciones de narcotráfico.

Según el informe, el servicio de Tetley fue responsable de alimentar el creciente uso de las criptomonedas para lavar dinero y apoyó a un negro sistema de mercado establecido a propósito para eludir la ley.

Las organizaciones involucradas en su investigación incluyeron la Investigación Criminal del IRS y la Administración de Control de Drogas.

Solo uno de muchos

Dicho esto, el gobierno ha estado comprometiendo recursos significativos para contrarrestar la amenaza de la red oscura de cifrado, y este mes, un operación de picadura mayor Se llevó a cabo contra una importante red de lavado de dinero. Treinta y cinco sospechosos fueron arrestados.

Un individuo, identificado como John Edward Monette, fue acusado de conspiración para distribuir una sustancia controlada. También se alegó que había realizado numerosos bitcoins para transacciones de intercambio de efectivo en la web oscura, la mayoría de ellas en 2017 y un total de aproximadamente $ 19,000.

Ryan Farace, de 34 años, otro vendedor de web oscuro que fue arrestado durante la operación fue acusado de estar involucrado en un esquema de fabricación y distribución de tabletas de alprazolam.

Vendió las drogas en la red oscura, y todas las transacciones se hicieron en bitcoin. Se realizaron transacciones adicionales de lavado de dinero en moneda digital para ocultar las fuentes.

Artículo originalmente publicado:

Por ELIZABETH GAIL a Coincentral